Il prossimo 10 giugno 2026 l’Avv. Marcella Vulcano interverrà in qualità di docente al seminario organizzato da Paradigma sul tema: “Le investigazioni interne e i controlli sulla sostenibilità della catena di fornitura. Strumenti di emersione del rischio e rafforzamento dei controlli”, insieme all’Avv. Pasquale Annicchiarico, Partner di Dentons.

L’incontro, fruibile in diretta streaming, è rivolto in particolare a Responsabili Legali e Affari societari, Compliance Officer, Sustainability Manager, Internal Auditor, Risk Manager, Procurement e Supply Chain Manager, componenti degli Organismi di Vigilanza, avvocati penalisti d’impresa e consulenti 231. L’iniziativa si rivolge a tutti i professionisti chiamati, sempre con maggiore frequenza, a presidiare e prevenire i rischi penali, i rischi 231 e i profili reputazionali connessi alla gestione della catena di fornitura delle imprese.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi, con un approccio operativo e interdisciplinare, i seguenti temi:

• l’evoluzione dei rischi lungo la supply chain e le relative implicazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con particolare riferimento al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001;
• i presupposti che rendono opportuno l’avvio di una investigazione interna – quali segnalazioni whistleblowing, audit, alert sanzionatori o criticità reputazionali – nonché i criteri per la definizione del perimetro e degli obiettivi dell’indagine;
• le principali metodologie investigative, dalla fase di pianificazione alla raccolta delle evidenze documentali e digitali, dalle interviste strutturate agli audit on site presso i fornitori, con particolare attenzione alla tutela della riservatezza e del legal privilege;
• le aree maggiormente esposte ai rischi lungo la filiera, con focus sui fenomeni corruttivi, frodi, conflitti di interesse, violazioni di sanzioni internazionali e rischi ESG in materia di lavoro, diritti umani e ambiente;
• la predisposizione del report investigativo, con specifico riguardo alla distinzione tra fatti, evidenze e valutazioni, nonché alla valorizzazione degli esiti dell’indagine nei confronti degli organi societari e, ove necessario, dell’autorità giudiziaria;
• la costruzione dei remediation plan e delle relative misure correttive – tra cui la revisione del Supplier Code of Conduct, il rafforzamento delle clausole contrattuali, l’introduzione di audit periodici, di processi due diligence continuativa e di iniziative formative dedicate – ed il loro impatto sull’aggiornamento del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e dei presìdi di controllo.