INTERNAL INVESTIGATIONS
Le internal investigations costituiscono oggi uno strumento centrale nella gestione dei rischi aziendali e nel quadro complessivo della corporate governance.
Le attività di internal investigations si inseriscono nel quadro dei doveri di governance e degli obblighi organizzativi gravanti sull’organo amministrativo, finalizzati a garantire una gestione informata, diligente e coerente con l’interesse sociale.
Le indagini interne vengono attivate in presenza di anomalie operative, violazioni di procedure o condotte potenzialmente idonee a generare rischi penali, disciplinari o reputazionali.
In tale contesto, il tema degli assetti organizzativi adeguati – anche in relazione al Modello ex D.lgs. 231/2001 – assume rilievo centrale, quale presupposto per una corretta allocazione delle responsabilità e per l’effettività dei flussi informativi interni.
L’investigazione interna costituisce quindi uno strumento essenziale per consentire all’organo gestorio di agire informato e di adottare tempestivamente le misure correttive necessarie.
Lo Studio Legale Vulcano opera nel campo della corporate compliance e delle investigazioni interne, con un approccio integrato che coniuga diritto penale d’impresa, responsabilità degli enti, sistemi di controllo interno e prevenzione dei rischi penali, prevenzionali e reputazionali dell’impresa.
Assistiamo società, gruppi e organi di controllo nello svolgimento di indagini interne finalizzate ad accertare fatti, condotte e criticità organizzative, anche in assenza di procedimenti penali formalmente avviati.
Forniamo supporto in tutte le fasi di crisis management e reazione organizzativa, finalizzate ad accertare i fatti, interrompere condotte patologiche e dimostrare la capacità di autovalutazione e correzione dell’ente.
Lo Studio supporta il Consiglio di Amministrazione, i Comitati controllo e rischi, l’OdV e le funzioni di compliance e internal audit nella progettazione e conduzione delle investigazioni, curando l’analisi documentale, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità individuali e organizzative. Lo Studio offre supporto nei procedimenti disciplinari e nelle azioni di responsabilità; nella definizione e monitoraggio di piani rimediali e di miglioramento dei presìdi di compliance. Le attività sono svolte nel rispetto della normativa privacy, del diritto del lavoro e dei limiti ai controlli, e possono includere il coordinamento di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, garantendo indipendenza, tracciabilità e credibilità dell’indagine anche nei rapporti con autorità giudiziarie e stakeholders.
