L’Avv. Marcella Vulcano interviene ai Tavoli 231 sul ruolo dell’organizzazione nella prevenzione del rischio penale
L’Avv. Marcella Vulcano, founder dello Studio Legale Vulcano, interverrà ai Tavoli 231 organizzati da Rivista231.it con una relazione dal titolo “Adeguati assetti, compliance 231 e crisi di legalità: quando l’inadeguatezza organizzativa diventa rischio penale”.
Nel diritto penale dell’economia il baricentro dell’accertamento tende sempre più a spostarsi dalla mera ricostruzione del fatto-reato alla valutazione della qualità dell’organizzazione aziendale e della sua effettiva capacità di prevenire il rischio di reato.
In questa prospettiva assume rilievo centrale la nozione di colpa di organizzazione, che rappresenta il fondamento della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e impone di verificare la struttura e l’effettività dei presìdi organizzativi, dei sistemi di controllo interno e dei modelli di compliance adottati dalle imprese.
Gli assetti organizzativi, amministrativi e di controllo, anche alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e delle più recenti prassi applicative, non rappresentano soltanto un principio di corretta governance societaria, ma costituiscono sempre più spesso un elemento determinante nella valutazione della responsabilità dell’ente.
Il tema assume particolare rilievo nei contesti caratterizzati da catene di fornitura complesse, esternalizzazioni e modelli organizzativi articolati, nei quali la capacità dell’impresa di selezionare, presidiare e monitorare terze parti, partner commerciali e controparti contrattuali diventa un fattore decisivo ai fini della prevenzione dei rischi di reato.
La riflessione proposta dall’Avv. Vulcano trae origine dall’esperienza professionale maturata dallo Studio Legale Vulcano nell’ambito di incarichi giudiziari e di consulenza ad elevata complessità organizzativa.
Nel corso degli anni lo Studio ha infatti partecipato alla gestione e al supporto tecnico-legale in amministrazioni giudiziarie e percorsi di rafforzamento degli assetti organizzativi in diversi settori ad alta intensità di rischio, tra cui moda e lusso, logistica e trasporti, filiere del fast fashion e piattaforme di food delivery, contesti nei quali le criticità organizzative tendono frequentemente a manifestarsi lungo la filiera produttiva e nei rapporti con soggetti terzi.
Accanto a tali attività, lo Studio svolge incarichi di consulente terzo qualificato e indipendente nell’ambito di progetti di verifica e rafforzamento dei sistemi di compliance di gruppi societari operanti su scala nazionale e internazionale, nonché di società a partecipazione pubblica.
In tali contesti l’attività di supporto tecnico-legale si sviluppa attraverso un approccio metodologico articolato in diverse fasi progettuali, finalizzato alla verifica critica dell’adeguatezza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché al rafforzamento dei presìdi di governance e dei sistemi di controllo lungo la filiera dei fornitori, delle reti distributive e dei rapporti con terze parti.
Particolare attenzione è dedicata alla gestione dei rapporti con controparti operanti in contesti labour intensive, nonché con soggetti attivi attraverso modelli di franchising o licenza, ambiti nei quali i profili di responsabilità dell’ente richiedono sistemi di controllo particolarmente evoluti e una capacità di monitoraggio effettivo delle condizioni operative lungo la supply chain.
Le attività di analisi e verifica si concentrano, in particolare, sui principali rischi-reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, tra cui i reati tributari, i reati contro il patrimonio, le fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), nonché i rischi di corruzione tra privati, con l’obiettivo di valutare l’effettiva idoneità dei modelli organizzativi e di individuare eventuali aree di miglioramento nei sistemi di prevenzione e controllo.
L’intervento si inserisce nel più ampio dibattito giuridico e operativo sul ruolo degli assetti organizzativi, amministrativi e dei sistemi di gestione e controllo dei rischi nella prevenzione dei reati d’impresa e riflette la crescente centralità che tali presìdi assumono nella valutazione dell’adeguatezza dell’organizzazione aziendale ai fini della responsabilità dell’ente.
Corporate Criminal Compliance & Investigations
Lo Studio Legale Vulcano è attivo nel diritto penale dell’economia e nella consulenza in materia di responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare focus sui sistemi di compliance, sugli assetti organizzativi e sui modelli di gestione e controllo dei rischi.
Lo Studio assiste imprese nazionali, gruppi multinazionali e società a partecipazione pubblica nella progettazione, valutazione e revisione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo 231, nonché nello sviluppo di sistemi di governance e di controllo dei rapporti con fornitori, partner commerciali, franchisee e altre terze parti.
L’attività professionale comprende inoltre incarichi nell’ambito delle misure di prevenzione e delle amministrazioni giudiziarie, nonché attività di consulenza indipendente e supporto tecnico-legale in progetti di rafforzamento dei presìdi organizzativi e dei sistemi di controllo interno, con particolare attenzione alla gestione dei rischi nelle filiere produttive e distributive labour intensive.
